제 20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-542-8181)

-  다        음  -

1. 일    시 :  2023년 03월 31일(금요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 :  서울시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리3차 지하2층(휴넷캠퍼스)

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나.  부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)

포함) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

        2-1 이사 이민수 선임의 건(중임)

        2-2 이사 박주환 선임의 건(신임)

제 3호 의안 : 감사 선임의 건(문석용 중임)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

제 7호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건

엠에스웨이 주식회사

대표이사  이민수

□ 참석자 지참물 안내

1. 본  인 : 본인신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며,

   신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

   - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

   - 위임인의 날인 또는 서명

   - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

□ 위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)