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언론에서 보도된 엠에스웨이의 소식을 안내해드립니다.

공지사항

번호제목첨부등록일
44 제20기 사업보고서 제출 기한 연장 신고 2023-03-31

         사업보고서 제출 기한 연장 신고

 

1. 제출 기한 연장 대상 보고서

20기 사업보고서

2. 제출 연장 기한 

자본시장법상
제출기한

변경된
제출기한

연장일수
(
영업일 기준)

2023 03 31

2023 04 07

5

3. 제출 기한 연장 사유

감사보고서 제출지연

4. 회계감사인의 명칭

대성삼경 회계법인

5. 회계감사인의 제출기한 연장 사유

) 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제27(감사보고서의 제출 등) 1항에 의거하여 외부감사인은 재무제표에 대한 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전에 회사에 제출하여야 합니다.

) 당사는 2023 3 31() 오전 10시부터 제20기 정기주주총회가 예정되어 있는 바, 외부감사인은 2023 3 23()까지 감사보고서를 당사에 제출하여야 되고, 당사는 제출받은 당일에 감사보고서를 공시하여야 합니다.

) 감사보고서 발행과 관련하여 당사의 지분법투자주식에 대한 감사증거의 입수가 지연되고 있음의 사유로 제출을 연기함

) 당사는 감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임

6. 직전 제출 기한 연장 신고 제출일자

-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

 

43 제 20기 정기주주총회 소집통지서 첨부파일 있음 2023-03-10

 

20기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-542-8181)

 

 

          -

 

 

1.     :  20230331(금요일오전 1000

 

2.     :  서울시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리3차 지하2(휴넷캠퍼스)

 

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나.  부의안건

1호 의안 : 20(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서()

포함) 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

        2-1 이사 이민수 선임의 건(중임)

        2-2 이사 박주환 선임의 건(신임)

3호 의안 : 감사 선임의 건(문석용 중임)

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건

7호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건

 

 

 

엠에스웨이 주식회사

대표이사  이민수

 

참석자 지참물 안내

1.   : 본인신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며,

   신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

   - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

   - 위임인의 날인 또는 서명

   - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

위 임 장

 

 

대리인의 성    :

             생년월일 :

 

              상기 대리인에게

              엠에스웨이주식회사의 제20기 정기주주총회와 관련된

모든 권한을 위임합니다.

 

2023년     월     

 

주주의 주민등록번호 :

             :                  ()

 

위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

42 임시주주총회 소집통지서 2022-09-04

 

임시주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제374조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-542-8181)

 

 

-            -

 

 

1.     :  20220919(월요일)  오전 1000

 

2.     :  서울시 구로구 디지털로33 11(구로동,에이스테크노타워8 1302)

               본사 대회의실

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 반도체사업 영업권 양도 안건

나.  부의안건

1호 의안 : 반도체사업 영업권 양도 의안

 

코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에서 발열체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신

주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 주주총회 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

엠에스웨이 주식회사

대표이사  이민수

 

참석자 지참물 안내

1.   : 본인신분증, 주주총회 참석장

※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며,

   신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 대리인 : 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

   - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

   - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

   - 위임인의 날인 또는 서명

   - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

 

 

위 임 장

 

 

대리인의 성    :

             생년월일 :

 

              상기 대리인에게

              엠에스웨이주식회사의 임시주주총회와 관련된

모든 권한을 위임합니다.

 

2022        

 

주주의 주민등록번호 :

             :                  ()

 
위임장 양식 (상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.) 
41 영업(반도체사업부문) 양도를 위한 기준일 및 폐쇄기간 공고 2022-08-01

영업(반도체사업부문) 양도를 위한 기준일 및 폐쇄기간 공고

 

본 회사는 주식회사 인핸스테크와의 영업(반도체사업부문) 양도양수에 대해 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정을 위하여 상법 제354조에 의거하여 다음과 같이 기준일을 지정하고자 합니다.

 

 

기준일 : 2022817

주주명부폐쇄일 : 2022818일부터 2022822

 

 

 

 

20220801

서울특별시 구로구 구로동 191-7 에이스테크노타워81302, 1303

엠에스웨이 주식회사 대표이사 이민수

40 합병에 따른 채권자이의제출공고 2022-04-25

합병에 따른 채권자이의제출공고

당사는 2022423일 이사회에서 원스 주식회사를 합병하여 존속하고, 원스 주식회사는 합병에 따라 해산하기로 결의하였으므로 본 합병에 이의가 있는 채권자는 이 공고 게재 다음날부터 1월내에 본사에 이의를 제출하여 주시기 바랍니다.

 

2022425

 

엠에스웨이 주식회사

서울특별시 구로구 구로동 191-7 에이스테크노타워81302, 1303

대표이사 이민수      

39 소규모 합병 공고 2022-04-09

소규모 합병 공고

 

본사는 원스 주식회사와 2022328일 합병계약을 체결하고 그 내용을 아래와 같이 공고합니다.

 

1. 합병방법 : 엠에스웨이 주식회사가 원스 주식회사를 흡수합병함

2. 소멸회사의 현황

(1) 상호 : 원스 주식회사

(2) 본점 : 광주광역시 북구 첨단과기로 123, 에이동 116-2(오룡동, 광주과학기술원 창업지원센터)

3. 합병기일 : 2022527

4. 엠에스웨이 주식회사와 원스 주식회사의 합병은 상법 제527조의3 규정에

의하여 주주총회 승인을 얻지 아니하고 이사회 결의로서 합병합니다.

5. 반대의사표시 행사에 대한 안내

(1) 행사절차 : 202248일 현재 주주명부 상에 등재되어 있는 주주를 대상으로 하여

합병에 대해 반대하는 주주는 반대의사표시통지서를 기재하여 제출하여야 합니다.

(2) 기간 :202249~ 2022422

(3) 행사방법 및 장소 : 본사에 제출

 

 

202249

 

엠에스웨이 주식회사

서울특별시 구로구 구로동 191-7 에이스테크노타워81302, 1303

대표이사 이민수 

38 소규모합병을 위한 기준일 및 주권 명의개서 정지 공고 2022-03-23

소규모합병을 위한

 

기준일 및 주권 명의개서 정지 공고

 

 

당사는 원스()와의 소규모합병에 대해 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정을 위하여

상법 제354조에 의거하여 다음과 같이 기준일을 지정하고자 합니다.

 

 

 

기준일 : 202204월 08일

주주명부 폐쇄일 : 2022년 04월 09일부터 2022년 04월 14

 

 

20220323

 

엠에스웨이()

대표이사 이 민 수 (직인생략)

 

37 제 19기 정기주주총회 소집통지 첨부파일 있음 2022-03-04

19기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-542-8181)

 

 

-            -

 

 

1.     :  20220331(목요일)  오전 1000

 

2.     :  서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔구로 4층 에메랄드룸

 

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나.  부의안건

1호 의안 : 19기 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 주식매수 선택권의 부여의 건


4.  코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에서 발열체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신

주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 주주총회 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

엠에스웨이 주식회사

대표이사  이민수

 
36 합병에 따른 채권자이의제출공고 2021-12-13

합병에 따른 채권자이의제출공고

당사는 20211210일 이사회에서 원스 주식회사를 합병하여 존속하고, 원스 주식회사는 합병에 따라 해산하기로 결의하였으므로 본 합병에 이의가 있는 채권자는 이 공고 게재 다음날부터 1월내에 본사에 이의를 제출하여 주시기 바랍니다.

 

20211213

 

엠에스웨이 주식회사

서울특별시 구로구 구로동 191-7 에이스테크노타워81302, 1303

대표이사 이민수      

35 소규모 합병 공고 2021-11-25

소규모 합병 공고

 

본사는 원스 주식회사와 20211111일 합병계약을 체결하고 그 내용을 아래와 같이 공고합니다.

 

1. 합병방법 : 엠에스웨이 주식회사가 원스 주식회사를 흡수합병함

2. 소멸회사의 현황

(1) 상호 : 원스 주식회사

(2) 본점 : 광주광역시 북구 첨단과기로 123, 에이동 116-2(오룡동, 광주과학기술원 창업지원센터)

3. 합병기일 : 2022121

4. 엠에스웨이 주식회사와 원스 주식회사의 합병은 상법 제527조의3 규정에

의하여 주주총회 승인을 얻지 아니하고 이사회 결의로서 합병합니다.

5. 반대의사표시 행사에 대한 안내

(1) 행사절차 : 20211125일 현재 주주명부 상에 등재되어 있는 주주를 대상으로 하여

합병에 대해 반대하는 주주는 반대의사표시통지서를 기재하여 제출하여야 합니다.

(2) 기간 :20211125~ 2021129

(3) 행사방법 및 장소 : 본사에 제출

 

 

20211125

 

엠에스웨이 주식회사

서울특별시 구로구 구로동 191-7 에이스테크노타워81302, 1303

대표이사 이민수     

34 기준일 공고 첨부파일 있음 2021-11-10

소규모합병을 위한

기준일 및 주권 명의개서 정지 공고

 

 

당사는 원스()와의 소규모합병에 대해 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정을 위하여

상법 제354조에 의거하여 다음과 같이 기준일을 지정하고자 합니다.

 

 

 

기준일 : 20211125

주주명부 폐쇄일 : 20211126일부터20211201

 

 

20211110

 

엠에스웨이()

대표이사 이 민 수 (직인생략)

 

33 신주발행공고 2021-05-04

신주발행공고

 

본 회사는 2021. 05. 03. 개최한 이사회에서 제3자 배정방식으로 신주발행을 결의하였으므로 상법 제418조 제4항에 따라 다음 사항을 공고합니다.

1. 신주식의 종류와 수 : 우선주식3    100,000

2. 신주식의 액면가액 : 1500

3. 신주식의 발행가액 : 110,000

4. 납입기일 : 2021. 05. 18.

5. 주금을 납입할 금융기관 : 기업은행 구로디지털지점

6. 신주식의 인수방법 : 당사 정관 제10조 제 2항에 의거 제3자에게 배정함.

 

 

20210504

서울특별시 구로구 구로동 191-7 에이스테크노타워81302, 1303

엠에스웨이 주식회사 대표이사 이민수

32 제 18기 정기주주총회 소집통지 첨부파일 있음 2021-03-12

18기 정기주주총회 소집통지

 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

회사 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

 참석하여 주시기 바랍니다. (주주총회 관련 문의 : 02-542-8181)

 

 

-            -

 

 

1.     :  20210329(월요일)  오전 1000

 

2.     :  서울시 구로구 디지털로 300 롯데시티호텔구로 4층 에메랄드룸

 

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나.  부의안건

1호 의안 : 18기 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4.  코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 관한 안내

주주총회장에서 발열체크를 진행할 예정이며 당일 발열, 기침 증세가 있으신

주주님은 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 주주총회 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

엠에스웨이 주식회사

대표이사  이민수

 
31 제 17기 정기주주총회 소집통지 첨부파일 있음 2020-03-10

 

17기 정기주주총회 소집통지

 

 

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 21조에 의거 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

          -

 

1.     : 20200330(월요일오전 1000

 

2.     : 서울시 동작구 신대방동 698 신라스테이 구로 21

 

3. 회의 목적 사항

가.   보고사항 : 영업보고 및 감사보고

나.   부의안건

1호 의안 : 17기 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 정관 전면 개정의 건

             ( 정관변경()_, 구문 대조표 별첨 : 게시글 우상단 파일링크 참조 )

3호 의안 : 이사 선임의 건

성 명

주요약력

추천인

신규선임

여부

최대주주와의

관계

이민수

엠에스웨이㈜

대표이사()

이사회

재선임

본인

 

 

 

 

 

4호 의안 : 감사 선임의 건

성 명

주요약력

추천인

신규선임

여부

최대주주와의

관계

문석용

㈜인피니티텔레콤 대표이사()

이사회

신규선임

해당없음

 

 

 

 

 

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4.    주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증   

 

 

 

 

 

30 신주발행공고 2019-07-05

신주발행공고


본 회사는 2019. 07. 04. 개최한 이사회에서 제3자 배정방식으로 신주발행을 결의하였으므로 상법 제418조 제4항에 따라 다음 사항을 공고합니다.

1. 신주식의 종류와 수 : 우선주식2 66,666

2. 신주식의 액면가액 : 1500

3. 신주식의 발행가액 : 115,000

4. 납입기일 : 2019. 07. 22.

5. 주금을 납입할 금융기관 : 기업은행 구로디지털지점

6. 신주식의 인수방법 : 당사 정관 제11조 제 2항에 의거 제3자에게 배정함.

 

 

20190705

서울특별시 구로구 구로동 191-7 에이스테크노타워81302, 1303

엠에스웨이 주식회사 대표이사 이민수